闽保股份:2016年年度股东大会通知公告_公司公告_新三板市场

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  福建民宝信息技术股份有限公司

  2016年度同伙大会圆形的圆形的书

  公司和董事会当船员抵押A的真理。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或象征滴,而且其质地的真理。、诚实和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、代表大会基本情况

  (1)同伙大会

  2016年度同伙大会

  (二)会议集合的人群人

  同伙大会的会议集合的人群人是董事会。。

  (三)代表大会的正确、合规性

  这次同伙大会代表大会集合顺序契合《中华人民共和国公司法》等相关性金科玉律及《公司条例》中就集合同伙大会的相关性规定

  (四)代表大会日期和工夫

  开端工夫:2017年7月19日09:30小时

  完毕工夫:2017年7月19日12:00时

  (五)代表大会集合的人群方法

  代表大会即席的集合。。

  (六)涉及系的

  1。股份表达日必须股份的同伙。

  同伙表达日为2017年7月17日。,的股本表达日

  午收盘时在中国贴纸表达结算有限责任公司北京的旧称分行表达在册的公司一切的同伙均有权天体的固有运动或付托代劳人列席同伙大会(在股权表达日买进贴纸的围攻者喜欢此使加入,在的股本表达日支管贴纸的围攻者不需要这么R。

  2。董事、监事、高级管理人员

  三。Guo Hao初级律师(福州)

  (七)遗址:福建民宝信息技术股份有限公司三楼代表大会室

  二、代表大会深思熟虑

  1. 深思熟虑《 2016年度董事会年报使感动

  2. 深思熟虑《 2016年度中西部及东部各州的县议会的投标音色

  3. 就2016年度财务音色音色的沉思

  4. 就2017财务预算音色提案的沉思

  5. 深思熟虑2016年度音色和摘要的投标。

  6. 对堆对堆信贷业务用功的沉思

  其匹偶为授信态度内信任提议保证的投标》

  7。深思熟虑公司推选董事的投标。

  8.深思熟虑《就续聘北京的旧称永拓会计师事务所(特别普通停泊)为2017年度财务音色审计机构的投标》

  9. 对晚期库藏债券会计师过失修正的沉思

  10. 对公司信任重组预测的沉思

  11. 深思熟虑赞同公司及涉及PA信任的投标

  三、代表大会表达法

  (1)表达做模特儿

  列席同伙大会的同伙该当列席代表大会。。同伙亲自列席代表大会,我要出示身份证。、同伙认为卡和字幕证明;由付托代劳人代劳。,校长身份证应使服从(硬拷贝),校长个人签字的代表权、字幕证明和代劳人身份证;由法定代理人代表团体同伙列席这次代表大会的我要出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝、同伙认为卡和字幕证明;团体同伙付托法定代理人列席这次代表大会的,我要出示身份证。、法定代理人签字的封面付托书、营业执照硬拷贝、同伙认为卡和字幕证明。同伙来鸿、描写与门到门表达,本公司不受权话筒表达。。

  (二)表达工夫 2017年 7月 18 白日(晚上): 9:00-11:00 午后:

  13:00-17:00)

  (三)表达得名次

  福建民宝信息技术股份有限公司三楼代表大会室

  四、静止

  (1)代表大会的联系方法

  联络:仇晓韵

  地址:福州软件园软件小道 89 福州软件 C区 10 号楼

  邮递区号: 350003

  话筒: 0591-83518508

  描写: 83518508-810

  (二)代表大会费:自理

  (三)暂时提案

  独立或许总计达必须公司百分之三外面的股份的同伙可在代表大会集合十天前打算暂时投标并封面涉及董事会。暂时提案的质地该当属于重新考虑条目。,并有明白明白的定案。。

  五、备查贴纸布边

  《福建民宝信息技术股份有限公司居第二位的届董事会十九分之一次代表大会定案》

  福建民宝信息技术股份有限公司

  董事会

  2017年6月26日

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