汉得信息:独立董事2011年度述职报告(陈靖丰)_财经

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上海汉得消息技术有受限度局限的公司

孤独董事 2011 年度述职使知晓

作为上海汉得消息技术有受限度局限的公公司的孤独董事(以下略语公司),2011

范围使关心法规和规章,周到的、详细地行

孤独董事的感兴趣的事赋予公司。,无效的列席公司 2011 年度降神会,详细考察各

同上运动会,公司使关心事项的孤独暗示。,保管整个的伙伴的感兴趣的事。。如今演讲的我本身了。

2011 年度尽职列举如下:

一、列席董事会和伙伴大会

2011 年,演讲的依照公司条例和顺序规矩做事的。、孤独董事的顺序规矩

法规和盘问,准时列席董事会和伙伴大会。,对票据的详细思索,并且带镜小粉盒。

行使开票权的感兴趣的事。,使极其参加运动孤独董事的功能,保管公司和小半伙伴的满的感兴趣的事

的感兴趣的事。

2011 该公司于2006传唤了十七次董事会降神会。,我接合点了十七次降神会。,心不在焉列席或不在场的。

座位局面。激起董事会屯积,活跃的懂得和获革除息和消息,了

懂得公司的生产经营局面,会诊相关性消息,与相关性职员的沟通。。听证会和听证会在会上详细

在整个成绩上,无效的参与议论,求婚合理化提议。,为公司董

它将在科学决策中发扬无效的功能。。我曾经满的的了当年董事会降神会的占有使感动。

了考察,心不在焉开票号码。、弃权票的局面。

2011 年度伙伴大会传唤两倍,使著名为 2011 高音的暂时伙伴大会、2010

伙伴周年纪念的大会,我接合点了降神会。,不在场的和付托剩余零件董事列席降神会。

二、颁发孤独暗示的局面

2011 年度任期,自己使极其参加运动孤独董事的专业优势,笔直的复核、主音探测

论大问题决策顺序的科学性、合理性及其对公司的情感,并范围相关性规则,就部

颁发了差异暗示。,详细列举如下:

1、2011 年 3 月 18 日, 在公司最好者届董事会第七次降神会上,上海发行了。

汉得消息技术使参与有受限度局限的公司孤独董事在流行中的公司向内的把持自行评价使知晓的孤独意

见》,赞成公司的2010 年度向内的把持自行评价使知晓,这份使知晓是公司向内的的真实反射的。

把持度,公司提出和改善的要紧参加运动、任务与成效

绍介了局面。,四处走动的我们的公司的布局、商业监视使泛滥、关系买卖、表面情况保证书、

募集资产应用、消息透露等向内的的主音把持参加运动进行了阐明。我想要公司能较远的举起。

强有力的向内的把持竭力,持续扩大公司向内的把持任务。,持续改善公司监视建筑物

程度。

2、2011 年 3 月 18 日,在公司最好者届董事会第七次降神会上,上海发行了。

汉德消息技术有受限度局限的公司孤独董事、

表面情况保证书现场的特别教和孤独暗示,上海汉德消息技术有受限度局限的公司

公司的孤独董事(以下略语公司),使知晓期内(2010) 年 1 月 1 日至 2010

年 12 月 31 重大利益伙伴与关系方工作资产、外界的安全态势得到了澄清的懂得。

查核,以下是孤独暗示。:

1) 使知晓期内,公司心不在焉重大利益伙伴及剩余零件相关性零件

况。

2) 使知晓期内,公司不存在作为重大利益伙伴和剩余零件相关性公司、究竟哪一点钟法度材料或分类人事广告版。

保证局面。

3、2011年4月27日,在最好者届董事会第九次(暂时)降神会上,流出了《上

海汉得消息技术使参与有受限度局限的公司孤独董事四处走动的限度局限性股本权利开车整理(草案)的孤独

暗示》,对《上海汉得消息技术有受限度局限的公司限度局限性股本权利开车整理(草案)》(以

以下是孤独开车整理。:

1) 公司心不在焉监视办法。、股本权利开车便笺及剩余零件法规取缔

感兴趣的事开车整理的时势。公司有着施行股权开车整理的主体资历。

2) 公司的开车整理决定的开车目的是职员。,董事

薪酬政务会将由董事会认同并约束力。。开车反对与公司条例相分歧。、

证券法与剩余零件法度的使关心规则,它也适合公司的事情开展。

际必要。同时,开车反对心不在焉监视办法。、股权开车便笺等。

法规取缔的限度局限性股本权利。,开车反对的主体资历

合法、无效。

3) 股权开车整理的满意的与行政监视相分歧。、股权开车便笺等。使关心法

法规规则,对每个开车反对的限度局限性股本权利的赋予商定、锁定商定、解锁

商定等事项未违背使关心法法规规则,不违背公司和整个的伙伴的感兴趣的事。。

4) 公司不存在粮食借来开车反对。、借保证书或究竟哪一点钟剩余零件银行家的职业帮助整理。

或商定。

5) 施行开车整理冲向提出最大限度的。、约束机制,提出公司业绩

持续开展最大限度的;运算符与伙伴感兴趣的事社区的安排,提出监视效能和监视

民众的热心、创作能力与税收,并终极举起公司的业绩。。

经详细审察开车整理并进行针对性坚信礼。,我们的以为公司范围相关性法规的

规则,遵照吐艳、集市、集市初步起草了股权开车整理。,适合公司条例、

《证券法》、《监视办法》、深圳证券买卖所上市规矩及股本权利开车便笺

录》等使关心法法规规则。大约整理找到了一点钟公司。、伙伴与核心技术(商业)职员的

员、事情基本的协同工作私下的感兴趣的事共享与约束机制,冲向核心技术(事情)职员的、

事情基本的协同工作给世界著名的电脑生产厂家创造更无效、更有恒的报应。开车整理的施行将进入

一步步地至上的公司监视建筑物,至上的开车约束机制,提出伙伴对公司的决心。该整理

不伤害股票上市的公司和整个的伙伴的感兴趣的事。我们的赞成公司的限度局限性股本权利开车。

整理》。

4、2011年7月22日,在公司最好者届董事会的第十二次(暂时)降神会上,流出了

《上海汉得消息技术有受限度局限的公司孤独董事四处走动的限度局限性股本权利开车整理(草案)修

稿件供给孤独暗示,对《上海汉得消息技术有受限度局限的公司限度局限性股本权利开车计

划(草案)》(以以下是孤独开车整理。:

1) 赞成惩戒后的开车整理草案(草案)的占有满意的。

2) 汉方消息开车策划(草案)惩戒满意的、

股权开车便笺等。使关心法度、规章和正常化发稿,在流行中的整个开车

限度局限性股本权利社交活动、赋予模特儿、赋予必要的、赋予价钱、锁定期、

解锁期、发行必要的及卖限度局限、公司与开车反对的感兴趣的事义务、

四处走动的股权开车整理变卦和端的规则不诉讼、法规和度量衡规范

性发稿控制,不违背公司和整个的伙伴的感兴趣的事。。

3) 除上述的外,与草案消息有受限度局限的的开车策划使关心的剩余零件理念

见与自己在《上海汉得消息技术有受限度局限的公司孤独董事四处走动的限度局限性股本权利

开车整理(草案)的孤独暗示表达的暗示。

5、2011 年 7 月 29 日,在最好者届董事会的第十非常(暂时)降神会上,出

具了《上海汉得消息技术有受限度局限的公司孤独董事四处走动的重大利益伙伴及剩余零件关系方工作

公司资产、表面情况保证书现场的特别教和孤独暗示,使知晓期内(2011)

年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 重大利益伙伴与关系方工作资产、表面安全态势

详细懂得和坚信礼。,以下是孤独暗示。:

1) 使知晓期内,公司心不在焉重大利益伙伴及剩余零件相关性零件

况。

2) 使知晓期内,公司不存在作为重大利益伙伴和剩余零件相关性公司、究竟哪一点钟法度材料或分类人事广告版。

保证局面。

6、2011年8月9日,在最好者届董事会的第十四次(暂时)降神会上,流出了

《上海汉得消息技术有受限度局限的公司孤独董事四处走动的公司向开车反对赋予限度局限性股

票的独建立暗示,使关心限度局限性股本权利发行事项的孤独暗示

下:

1) 公司的限度局限性股本权利开车名单适合民众的

法官与剩余零件法度、组成细则和资历盘问;同时,开车

心不在焉反对的监视办法。、股权开车便笺下的股权取缔

开车命运,决定开车反对I的主体资历的办法、无效。

2) 董事会决定的《上海汉得消息技术有受限度局限的公司限度局限性股本权利开车整理

(草案惩戒稿)》(即《上海汉得消息技术有受限度局限的公司限度局限性股本权利激

惩戒后的《忠告整理(草案)》以下略语STO

性股本权利的开车反对的赋予日为2011年8月9日,判决的日期与行政办法相分歧。、

股权开车和限度局限性便笺的使关心规则,同时励磁

该战利品也适合限度局限性股本权利开车整理。

性股的必要的。

综上,孤独董事赞成限度局限STO的赋予日期。 2011 年 8 月 9 日,并

赞成 340 称呼委任忠告反对 万股限度局限性股本权利。

7、2011 年 11 月 4 日,在最好者届董事会第二十一次(暂时)降神会上,

上海发行了。汉得消息技术有受限度局限的公司孤独董事四处走动的聘用董事会草书体大号铅字的独

建立暗示,作为公司的孤独董事,适合庄重的、本着良心的的姿态,上海消息技术股

份有受限度局限的公司聘用董事会草书体大号铅字以下是孤独暗示。:

1) 张维峰丈夫的分类人事广告版简历被反省过了。,最好者百四十七未发觉公司条例

条目规则的必要的,奇纳河证券买卖所未收到票和证券买卖。

从轻处分,心不在焉剩余零件股票上市的公司的高级监视职员的。;

2) 张维峰丈夫被著名的为董事会草书体大号铅字。、聘用顺序与公司条例分歧。

剩余零件使关心规则;

3) 懂得张维峰丈夫的训练安插、任务经验和卫生资格,以为它可以

本着良心的公司呼应的税收和税收,冲向公司的开展。

占其中的一部分孤独董事都赞成构成张维峰丈夫为草书体大号铅字。,任期自 2011

年 11 月 4 从本届降神会的日期到目前董事会的服满日期。

8、2011年12月31日,在最好者届董事会第二十二次(暂时)降神会上,出

具了《上海汉得消息技术有受限度局限的公司孤独董事四处走动的公司回购登记零件已不适合

开车必要的的原开车反对已获授的限度局限性股本权利的独建立暗示,上海汉德馨考

息技术使参与有受限度局限的公司限度局限性股本权利开车整理(草案惩戒稿)》(以下略语“《限度局限

性股本权利开车整理、回购和登记限度局限的顺序及降神会决心。

该公司的孤独董事以为:董事会约束力公司的回购革除零件

股权分置与股权开车监视办法分歧、股本权利开车便笺

录1-3号》、创业板消息透露事情便笺第第九号-股权开车、

使关心健康状态和限度局限性股本权利开车的使关心规则,顺序性法度服从。原

龚雪伟:开车反对、尹婵洪、赵明伟、杨茂举、高银杰、陈敏、郑维文、王世伟、

孙开凯、刘佳玲总宗教团体10人,因退职是不适合实践的。,对公司限度局限性股本权利的赞成

门票忠告整理规则,取消以回购价钱赋予的占有使参与。。

三、公司开展和金融家权利防护措施的剩余零件任务

1、孤独董事税收的无效执行,详细审察做董事会考察的每一推荐。,即时、

讯问使关心机关和职员的,专门知识的孤独应用、成立、开票权的集市行使,

在任务中固执己见满的的孤独性。,实在保管公司和伙伴权利。

2、公司监视监视反省,无效的推进公司起草和至上的向内的把持规定,关怀和

反省公司财务监视及能够的事情风险,运用你的专门知识,极其评论,

防护措施金融家权利。

3、关怀公司消息透露,使公司能笔直的依照相关性法法规规则,

真实、精确、满的、即时满的的消息透露。

4、无效的参与接管机关和公司机关的训练,加浓对相关性法规的懂得

懂得,提出尽职的最大限度的。

四、专业政务会的表示

公司的最好者个董事会找到了审计政务会。、薪酬与入口政务会、著名的政务会及

战术政务会四专门政务会。演讲的薪酬和复习功课政务会的激起人和著名的政务会。

会员依照使关心规则和盘问,崇拜者税收于2011满的的。:

演讲的薪酬和评价政务会的激起人。,2011传唤并掌管2次薪酬和入口。

政务会降神会。考察经过《上海汉得消息技术有受限度局限的公司董事、监事和高级监视职员的

人事工资规定与薪酬规范;考察经过了《上海汉得消息技术有受限度局限的公司限度局限

性股本权利开车整理(草案)和摘要,《上海汉得消息技术有受限度局限的公司限度局限性股本权利

开车整理施行评价办法。

演讲的著名的政务会的会员。,2著名的政务会降神会于2011进行。。对2010年

著名的政务会对其任务做了总结。;该公司经过构成张维峰丈夫为B公司的董事。

账簿著名的。

五、剩余零件任务局面

1、心不在焉董事会降神会的提议。;

2、心不在焉工钱或辞退会计事务所的提议。;

3、心不在焉孤独叫进来表面审计机构和ADVIS。

越过执意我本身。 2011 年度尽职使知晓,自己以为,2011 年度公司对

对孤独董事的任务授予了无效的的后退。,这并心不在焉束缚孤独董事的孤独性。。

2011 年,我将持续以老实和勤勉的方法任务。,不断提出书房,提出专业程度,

提出与剩余零件董事的相配、监视者与监视者的沟通,详细执行孤独董事的税收,更合适的的保管

公司和伙伴的合法权利,尤其。

上海汉得消息技术有受限度局限的公司

孤独董事:陈靖丰

两个4月20日一点钟或两个

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