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  可转让证券指定遗传密码:000760 可转让证券略语:Bo Ying值得买的东西 公报号:2012-030

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  2012次第三个一组特殊大会终结公报

  公司和董事会的每个人分子都抵押品了我的真实满意的。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性经济状况或象征少量。

  特殊激励:在暂时同伴大会上缺乏观察到举起。、不批准或修正提议。

  一、讨论会基本经济状况

  1、讨论会会议召开人:董事会

  2、讨论会墨守法规、合规性:讨论会的召开契合公司条例。、共有上市经常地及法规规则。

  3、讨论会日期和工夫:2012年8月30日,周四(10):30开端,它将持续半晌。。

  4、讨论会召开法:现场开票

  5、讨论会社交的

  (1)短暂拜访2012年8月23日(周四)午后收盘时在奇纳河可转让证券注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司完整的同伴。公司完整的同伴有权列席同伴大会。,并可以以书面形式付托代劳人列席讨论会和与投票数,同伴代表不得适宜公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和年长的使用权杖。

  (3)公司找来的辅导员。

  6、讨论会使坐落在:现在称Beijing二十一世纪酒店(朝阳区梁马桥路B号)

  二、列席讨论会

  这次讨论会采取现场开票的投票数方法。,开票同伴和同伴代劳人造1人。,代表共有17,000,000股,占公司总首都的7.18%。。

  三、请求细想与投票数

  1、顾虑董事会大选手势的熟虑

  1.1 已短暂拜访名声杨付念搀杂为姓届董事会的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.2 短暂拜访了名声路易斯鸨母为姓届董事会的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.3 已短暂拜访名声罗晓峰搀杂为姓届董事会的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.4 细想短暂拜访了名声李民俊鸨母为公司姓届董事会董事的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.5 短暂拜访手势名声张颖华搀杂为姓届董事会主席

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.6 细想短暂拜访了名声冯琦泰搀杂为公司姓届董事会董事的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.7 细想短暂拜访了名声王元明搀杂为公司姓届董事会孤独董事的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.8 已短暂拜访名声朱李梅鸨母为孤独直接地党的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  1.9 已短暂拜访名声胡道沁鸨母为孤独直接地党的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  2、顾虑投票中西部及东部各州的县议会的手势的熟虑

  2.1 已短暂拜访名声Wu Chao搀杂为EI所长的请求

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  2.2 短暂拜访了名声王少文搀杂为T的所长的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  2.3 短暂拜访了名声周敏搀杂为E的所长的手势

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  3、顾虑修正公司法规参加条目的手势是

  适宜17,000000股,每个人同伴的开票权为100%。;

  反 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  弃权 0 股,完整的同伴的投票数权在讨论会上被采取。 0 %;

  四、辅导员的法度暗示

  1、法度公司名称:现在称Beijing邦盛法度公司

  2、辅导员姓名:林耀义、苗华

  3、结论性暗示:这次暂时同伴大会经现在称Beijing邦盛法度公司林耀义、苗华辅导员表明现场,并发出法度暗示。,公司召开2012次特殊同伴大会。、召开顺序契合公司规则。;列席同伴资历与会议召开人资历、同伴大会投票数顺序契合关系规则、法规和法规的规则;讨论会形成物的终结是合法无效的。。

  五、备查纸

  1、2012次第三个一组特殊大会终结;

  2、现在称Beijing邦盛法度公司成绩的《法度暗示书》。

  专门地流通的

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  2012年8月30日

  可转让证券指定遗传密码:000760 可转让证券略语:Bo Ying值得买的东西 公报号:2012-031

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  投票努力代表肩部监察代表

  公司和董事会的每个人分子都抵押品了我的真实满意的。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性经济状况或象征少量。

  2012年8月30日,湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司在公司讨论会室召开了努力代表讨论会,列席讨论会的有6名行政任务的。。搁浅公司条例、公司法规的关系规则,用手开票。,邓胡安胡安鸨母的投票、王候斌搀杂是姓届特大号商品代表参谋长,任期三年(邓胡安胡安鸨母)、王候斌搀杂的简历附呈。。

  这次努力代表讨论会选出的2名监事与2012年第三个一组暂时同伴大会选出的3名监事协同结合姓届中西部及东部各州的县议会。

  专门地流通的。

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  2012年8月30日

  邓胡安胡安鸨母简历

  邓胡安胡安,女,生于1972年12月,综合性大学本科学历。

  1998年至2005年,荆州汽车货物集散地总记账人部门,任财务掌管;

  2005迄今,湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司总记账人部门,任掌管记账人;

  2009年8月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司努力监事。

  邓胡安胡安鸨母眼前,朕缺乏设想该公司的共有。,公司的重大利润同伴、实践把持人与同伴霍尔绰号迪当中缺乏互插性。,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、公司法规和等等公关权杖的供职资历。

  王候斌搀杂的简历

  王厚斌,男,生于1974年11月,综合性大学本科学历。

  1996年7月至2001年6月,湖北三鼎法度公司,辅导员有帮助的;

  2001年7月至2004年6月,湖北宏程万能任务机械共有股份有限公司,法度事务部,法务副导演;

  2004年7月迄今,湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司,法度事务部,法度事务主管;

  2011年8月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司努力监事。

  王候斌搀杂眼前不设想该公司的共有。,公司的重大利润同伴、实践把持人与同伴霍尔绰号迪当中缺乏互插性。,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、公司法规和等等公关权杖的供职资历。

  可转让证券指定遗传密码:000760 可转让证券略语:Bo Ying值得买的东西 公报号:2012-032

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  姓届董事会初讨论会公报

  公司和董事会的每个人分子都抵押品了我的真实满意的。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性经济状况或象征少量。

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司姓届董事会初讨论会于2012年8月30日午后14:00在现在称Beijing市朝阳区亮马桥路39号原始的上海核月的第四日层办公楼公司讨论会室召开。讨论会于2012年8月28日利润流通的。、书面形式和描写流通的董事。讨论会应由9位董事列席。,致6位董事。主管罗晓峰搀杂月动差了。,受付托的董事张颖华搀杂停止了投票数。;董事李民俊鸨母月动差在外,受付托的董事杨付念搀杂停止了投票数。;王元明搀杂,一位孤独董事,在月动差。,孤独董事胡道沁投了票。。讨论会由主管杨付念搀杂掌管。,公司的相当多的监事和年长的使用权杖与了讨论会。。这次讨论会契合公司的关系规则。,讨论会是合法无效的。。

  对参会董事的负责熟虑,短暂拜访跟随请求:

  一、细想短暂拜访了顾虑投票公司董事长的手势

  适宜投票杨付念搀杂为姓届董事会主席。

  对这一请求停止投票数:9票同意。、0票反、0弃权。

  二、顾虑决定特殊市政服务机构分子的手势

  照着,公司于8月30日机会了董事会,20。,为了确保专业市政服务机构的常态运作,董事会已鉴定EI的分子资历。,详细权杖排队列举如下:

  1、董事会战术市政服务机构名单:

  结合:杨付念搀杂、罗晓峰搀杂、路易斯鸨母、李民俊鸨母、冯琦泰搀杂、张颖华搀杂、王元明搀杂、朱李梅鸨母、胡道沁鸨母

  会议召开人:杨付念搀杂

  2、董事会审计市政服务机构名单:

  结合:王元明搀杂、朱李梅鸨母、胡道沁鸨母、李民俊鸨母、张颖华搀杂

  会议召开人:胡道沁鸨母(孤独董事、记账人专业权杖

  3、董事会名声名单:

  结合:王元明搀杂、朱李梅鸨母、胡道沁鸨母、杨付念搀杂、罗晓峰搀杂

  会议召开人:王元明搀杂(孤独董事)

  4、董事会薪酬及检验市政服务机构权杖名单:

  结合:王元明搀杂、朱李梅鸨母、胡道沁鸨母、路易斯鸨母、冯琦泰搀杂

  会议召开人:朱李梅鸨母(孤独董事)

  对这一请求停止投票数:9票同意。、0票反、0弃权。

  三、顾虑意味着执行经理的手势是短暂拜访细软薄布的。

  适宜从事杨付念搀杂为执行经理。

  对这一请求停止投票数:9票同意。、0票反、0弃权。

  四、顾虑意味着公司首座处死官的手势被细想了。

  适宜从事罗晓峰搀杂为公司处死董事长。

  对这一请求停止投票数:9票同意。、0票反、0弃权。

  五、顾虑意味着董事会second 秒的手势

  适宜从事李民俊鸨母为董事会second 秒。

  对这一请求停止投票数:9票同意。、0票反、0弃权。

  六、指定本公司首座财务官的法案是

  适宜从事张颖华搀杂为公司财务总监。

  对这一请求停止投票数:9票同意。、0票反、0弃权。

  七、顾虑意味着公司可转让证券代表的手势

  适宜指定吴云恒搀杂为公司可转让证券的代表。

  对这一请求停止投票数:9票同意。、0票反、0弃权。

  超过简历已附上。

  专门地流通的

  湖北Bo Ying值得买的东西共有有限董事会

  2012年8月30日

  杨付念搀杂简历:

  杨富年,男,汉族,1962年生,工商使用研究生的,使用哲学博士。

  1990年至1994年,日立日本株式会社(香港)股份有限公司事情代表;广州富立电业公司董事兼常务副总统;

  1994年至2005年,现在称Beijing博创国际传媒公司董事兼首座处死官;奇纳河环保高科技盘旋股份有限公司董事长兼执行经理;美国Ou Fen事情值得买的东西公司处死董事;现在称Beijing中原科工业界应用技术研究任务实验室所长;

  2005年至2010年,LPC奇纳河值得买的东西公司(合伙人)投融资查阅者;现在称Beijing年长的查阅者原华和多孔氧化物隔离;现在称Beijing邦盛法度公司年长的查阅者;

  2010年5月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司董事长、执行经理。

  杨付念搀杂眼前,朕缺乏设想该公司的共有。,公司的重大利润同伴、实践把持人与同伴霍尔绰号迪当中缺乏互插性。,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、公司法规规则的董事资历。

  罗晓峰搀杂简历:

  罗萧风,男,生于1971年10月。

  2000年5月迄今,罗晓峰搀杂创立私人企业,2005年被评为“巡查县十大优秀青年”;2006年被评为“工业界兴县”先进个人;他于2007被评为巡查县模范任务者。;巡查县政协2007届常委;2010年10月,他当选为汫洲人民政府副代表。。

  2007年3月迄今,荆州横峰停止任务零碎股份有限公司处死董事。

  2011年12月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司董事、处死董事长。

  罗晓峰搀杂眼前未直接地设想本公用事业,但它是荆州横峰停止任务零碎股份有限公司的实践把持人。,照着,它与朕公司关系。,罗晓峰搀杂它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、ASSO条目规则的年长的使用权杖资历。

  李民俊鸨母简历:

  李民俊,女,生于1977年11月,综合性大学本科学历。

  2003年2006年6月,金浩盘旋股份有限公司,公职人员;

  2006年7月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司,办公室主管;

  2007年9月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司,董事会second 秒;

  2011年12月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司董事。

  李民俊鸨母眼前设想本公用事业300股,公司的重大利润同伴、实践把持人与同伴霍尔绰号迪当中缺乏互插性。,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、ASSO条目规则的年长的使用权杖资历。

  张颖华搀杂简历:

  张颖华,男,生于1973年7月,工商使用硕士、中级的记账人师、注册记账人师。

  1995年至2001年,湖北猴王盘旋股份有限公司,费核算、总分类账记账人、成本记账人掌管;

  2001年至2005年,亚洲注册记账人师股份有限公司,任项目管理人;

  2005年至2009年,Wei Fu科技实业(武汉)股份有限公司,财务科科长;

  2010到2011,中粮包装(武汉)股份有限公司,任财务负责人;

  2011年12月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司董事、财务负责人。

  张颖华搀杂眼前,朕缺乏设想该公司的共有。,公司的重大利润同伴、实践把持人与同伴霍尔绰号迪当中缺乏互插性。,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、ASSO条目规则的年长的使用权杖资历。

  吴云恒搀杂的简历

  吴云恒,男,生于1977年5月,工商使用硕士、中级的记账人师、中锋事情部。

  2001年7月至2005年8月,天发石油共有股份有限公司,可转让证券部公职人员(董事会)、可转让证券事务掌管;

  2005年8月至2011年7月,湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司,可转让证券事务代表;

  (从2009年9月到2011年7月),多元化湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司监事)

  2011年12月迄今,湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司,可转让证券事务代表。

  吴云恒搀杂已于2006年1月通行深圳可转让证券交易税发出的董事会second 秒资历证书,眼前,朕缺乏设想该公司的共有。,公司的重大利润同伴、实践把持人与同伴霍尔绰号迪当中缺乏互插性。,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、ART想要的可转让证券事务代表资历。

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  孤独董事的暗示

  搁浅奇纳河可转让证券监督使用市政服务机构征募的《顾虑在产权股票上市的公司开发孤独董事方法的安排暗示》和《深圳可转让证券交易税产权股票上市经常地》及《公司法规》的关系规则,作为湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司的孤独董事,不断关照、负责负责的任务姿态,顾虑投票和意味着,朕有以下孤独暗示::

  一、顾虑投票公司董事长的孤独董事的暗示

  经对杨付念搀杂关系经济状况的考察和相识,朕以为这契合世界著名的电脑生产厂家主席的条款。,未发目前的《公司条例》规则的取缔供职经济状况,奇纳河证监会被认定为去市场买东西准入的经济状况,名声和投票顺序契合关系规则。,能胜任公司董事长的负责任。

  二、顾虑从事公司的执行经理、处死董事长及财务总监的孤独董事的暗示

  经对杨付念搀杂关系经济状况的考察和相识,朕以为这契合执行经理的命令。;经对罗晓峰搀杂关系经济状况的考察和相识,朕以为这契合公司的首座处死官的命令。;经对张颖华搀杂关系经济状况的考察和相识,朕以为这契合C首座财务官的快速行进。,前述的权杖均未发明《公司条例》取缔意味着。,奇纳河证监会被认定为去市场买东西准入的经济状况,名声和任用顺序契合关系规则,能胜任年长的使用层的负责任。。

  三、顾虑从事董事会second 秒和可转让证券事务代表的孤独董事的暗示

  经对李民俊鸨母关系经济状况的考察和相识,朕以为这契合董事会second 秒的条款。;经对吴云恒搀杂关系经济状况的考察和相识,朕以为这契合公司可转让证券的资质命令。,前述的权杖均未发明《公司条例》取缔意味着。,奇纳河证监会被认定为去市场买东西准入的经济状况,名声和任用顺序契合关系规则,可以胜任BOAsecond 秒的负责任。

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司孤独董事

  王袁鸣 朱李梅 胡道琴

  2012年8月30日

  可转让证券指定遗传密码:000760 可转让证券略语:Bo Ying值得买的东西 公报号:2012-033

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  姓届中西部及东部各州的县议会初讨论会公报

  公司和董事会的每个人分子都抵押品了我的真实满意的。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性经济状况或象征少量。

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司姓届中西部及东部各州的县议会初讨论会于2012年8月30日午后14:00在现在称Beijing市朝阳区亮马桥路39号原始的上海核月的第四日层办公楼公司讨论会室召开。讨论会于2012年8月28日利润流通的。、书面形式和描写流通的掌管。5位监事应与讨论会。,给5位有管理才能的人。。这次讨论会契合公司的关系规则。,讨论会是合法无效的。。

  与会掌管负责思索。,短暂拜访跟随请求:

  细想公司中西部及东部各州的县议会的手势。

  他适宜投票Wu Chao搀杂为姓届中西部及东部各州的县议会的监事。。

  对这一请求停止投票数:他们击中要害5人投了同意票。,0票反,0弃权。

  专门地流通的

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年8月30日

  Wu Chao搀杂的简历

  吴超,男,生于1976年3月,两年制专科学校学历。

  2001年1月至2004年5月,湖北车桥共有股份有限公司,总记账人部门主管;

  2004年6月迄今,湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司,任总记账人部门副国务卿、记账人机构负责人;

  (从2005年5月到2009年8月),多元化湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司监事)

  2006年1月迄今,湖北车桥股份有限公司,任总记账人部门长、财务总监;

  2011年12月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司监事;

  2012年4月迄今,任湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司监事长。

  吴超搀杂眼前,朕缺乏设想该公司的共有。,公司的重大利润同伴、实践把持人与同伴霍尔绰号迪当中缺乏互插性。,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。,用公司条例。、公司法规和等等公关权杖的供职资历。

  可转让证券指定遗传密码:000760 可转让证券略语:Bo Ying值得买的东西 公报号:2012-034

  湖北Bo Ying值得买的东西共有股份有限公司

  停牌持续的时间象征事项公报

  公司和董事会的每个人分子都抵押品了我的真实满意的。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性经济状况或象征少量。

  该公司正规筹集非公发行的资产以获取,这件事仍不决定。,为了保持值得买的东西者的利润,幸免对公司股价发生象征使发生。,搁浅深圳可转让证券交易税的关系规则,公司于2012年7月6日请教停牌,公司可转让证券(简报):Bo Ying值得买的东西,可转让证券指定遗传密码:000760)悬挂零碎自2012年7月6日开端启用。。

  2012年7月13日,公司预告象征资产重组并持续停牌;2012年7月20日,本公司预告了象征事项修正阐明暨乘客公报(2012-019号公报),决定:首要成绩做错象征资产重组成绩。,与与非公发行产权股票关系的事项。;2012年7月27日,本公司预告了停牌持续的时间象征事项公报(2012-020号公报);2012年8月3日,本公司预告了停牌持续的时间象征事项公报(2012-021号公报);2012年8月10日,本公司预告了停牌持续的时间象征事项公报(2012-022号公报);2012年8月17日,本公司预告了停牌持续的时间象征事项公报(2012-027号公报);2012年8月24日,本公司预告了停牌持续的时间象征事项公报(2012-029号公报)。

  一、挂比赛时间持续的时间的任务乘客

  本公报紧密的日期,公司找来的代劳机构和辅导员事务所已进入,对互插事项停止坚持考察和事情洽商。,本公司也在就坚持考察安排方式雄健投入互插任务。

  二、持续停运及必然的的风险预警

  鉴于收买的成绩,在收买资产旁边的仍在不决定性。,公司运用,公司可转让证券持续停歇。该公司将在挂持续的时间即时宣告事情乘客经济状况。,朕呼吁值得买的东西者在意值得买的东西风险。。

  三、备查纸

  公司董事长签字的停牌运用。

  专门地流通的!

  湖北Bo Ying值得买的东西共有有限董事会

  2012年8月30日

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