*ST宏盛:2016年年度股东大会会议资料

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原加标题:圣洪胜:2016年度大会交流

西安宏盛学科技术开发公司 2016 年度配偶大会 会 议 资 料 (600817) 4月26日2日17 2016年度大会交流倾斜 2016 年度配偶大会大会议程 ………………………………….. 3 2016 年度配偶大会大会插一脚注意事项 ………………………………….. 4 安排一、2016 岁入达到结尾的举报和岁入摘要 ……………………… 5 老兄二、2016 董事会岁入 ………………………………. 6 第三号法案、2016 年度财务决算举报 ……………………………….. 10 老兄四、2016 年度学到分配表 ……………………………….. 13 老兄五、孤独董事 2016 年度述职举报……………………………. 14 安排六、2016 中西部及东部各州的县议会岁入 ……………………………… 20 2016 年度配偶大会开票投票表决方向 ……………………………… 23 2 2016 年度配偶大会大会议程 一、现场大会工夫:2017年4月26日(星期三)后部14:30 网开票开端和完毕工夫:2017年4月26日至2017年4月26日 网上开票零碎鉴于上海市场占有率买卖所网上开票零碎。,买卖零碎开票平台 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、大会安放:河北矿泉城大厂潮白河工业区江檀路矿泉城潮 层大会室 三、大会掌管:公猪董事长程涛平民 四、大会的法定证人:远听(上海)黑色豪门企业 五、 大会议程: (1)程涛平民宣告大会正式启动并读出的 (二)董事会书记徐强平民宣告 (三)程涛平民宣告关涉深思的打算。 1、2016岁入达到结尾的举报和岁入摘要 2、2016董事会岁入 3、2016年决算表回购 4、2016年度学到分配表 5、孤独董事2016岁入 6、2016中西部及东部各州的县议会岁入 (四)配偶、配偶代表公报 (五)对是你这么说的嘛!安排进行开票投票表决。 (六)开票算是由看家狗宣告。 (七)程涛平民读出的配偶会后果。 (八)在配偶会上证人辅导员的证词; (九)列席董事、监事、董事会书记在配偶大会后果上签名。 (十)程涛平民宣告配偶大会完毕。 3 2016 年度配偶大会大会插一脚注意事项 为技术维护配偶的法定合法权利,使安全配偶会的基准次序,据西安宏盛K 技开展共用股份有限的公司条例》和《西安宏盛学科技术开发公司配偶大大会事规 的相关性规则,现宣告如次插一脚注意事项:: 一、配偶大会设书记处。,特意稳健的的与C顺序在实地任务的插一脚的事项。 二、列席这次大会的配偶是早已 东部代理商),公司董事、监事、董事会书记列席大会,公司以此类推高级长途客运汽车长途客运汽车人员 列席这次大会。 三、配偶应联结SA的配偶大会。,有权范围LA参加讨论、质询权、表 确定权等好的。配偶麝香在大会书记处登记。,登记后订购 范围他们的开票权堆积起来。 四、当配偶参加讨论时,你宜先使自花授精介绍一下。各配偶参加讨论工夫不得超越五分钟。。 配偶成绩,掌管可以指派相关性长途客运汽车人员回复成绩。,回复成绩时, 不超越5分钟。。掌管可以回绝回复与。 五、确保大会顺利进行,统统当配偶参加讨论工夫把持在30分钟里边。董事会欢 公司配偶以各式各样的电视节实体的总安排授予面值高过的建议。。 六、开票办法为现场开票和网开票。。现场登记 有投票神的选择的配偶对每项打算进行投票表决。,您最好的选择拟定草案、反或弃权经过, 在一致的开票前的方框中,该方框将是,猜想未选择或未选择,被凝视开票同意该法案 使退役的票据处置。配偶也可以经过上海市场占有率买卖所买卖零碎开票。 权。同样的共享最好的在眼镜中选择、对实习医师开票的办法经过。在同样的共用中反复开票。, 以宁愿开票算是为准。配偶最好的在一个人num中器械一点点或多个打算的网。 从属开票,凝视列席配偶大会,投票神的选择包孕在配偶大会上。 开票权的计算,未开票或不适合是你这么说的嘛!工作平台的配偶 案,弃权计算。 西安宏盛学科技术开发董事会 2017年4月26日 4 安排一、2016 岁入达到结尾的举报和岁入摘要 配偶和配偶代表: 公司 2016 岁入达到结尾的举报和岁入摘要早已公司第九届董事会第十一次 大会深思经过,具体的实质详见 2017 年 3 月 31 日登载在上海市场占有率买卖所网站 ()上的公司 2016 岁入达到结尾的举报和岁入摘要及登载在中 国证券报、上海证券共用股份有限的公司 2016 年岁入摘要,现关涉配偶会, 请配偶和配偶代表深思。 西安宏盛学科技术开发董事会 2017 年 4 月 26 日 5 老兄二、2016 董事会岁入 配偶和配偶代表: 2016 年度,董事会分子均受《公司条例》授予。、《证券法》、《公司条例》 的询问,完整契合DUT,勤劳执行的任务姿态,范围LA行使权利,甚至更好地成功公司 配偶对董事会的过失。2016 董事会岁入如次:: 一、在举报句号审察董事会的任务 (1)在举报句号范围 举报期内,海内宏观节约持续疲软的走,公司原融资撕碎的勤劳竞赛 加深,通向相关性融资撕碎的进项大幅提高某人的地位,为了应对复杂而末端的户内的节约工作平台和C 公司经纪折磨,公司经过训练和工具引入发工资才能、契合 国度工业政策优质资产,助长市场占有率上市的公司持续安康开展。 2016 年 8 月 10 日,公司传唤第九届董事会居第二位的次大会,深思经过 修长的公司伟大人物资产重组课题的安排》、《上〈西安宏盛学科技术开发公司重 广泛的资产商店票据及打算摘要,伟大人物资产重组买卖 课题修长的为:本公司拟将乐达增添给上海凌源 45%股权,用现钞给兰森水汽 购车徐恒自船上卸下 70%股权。2016 年 9 月 7 日,公司传唤了大会。大会。 2016 原始的批暂时股 东大会,深思并经过了《上〈西安宏盛学科技术开发公司伟大人物资产使承兑及 与举报草案及其摘要打算等插一脚的安排。基于 乐店撕碎的公司 45%股权收买中科院徐恒自船上卸下 70%的股权事项抵制行政性的 伟大人物资产重组审批,公司深思了伟大人物资产重组的插一脚事项。 后,启动了是你这么说的嘛!重组的工具顺序。。 举报期内,这次伟大人物资产重组关涉的资产让和结果, 公司主营事情由融资撕碎的事情变换为融资撕碎的事情。,走向放针市场占有率上市的公司的可持续性 营才能,并为公司达到开展和战术构象转变安排根底。 (二)公司经纪条款回想 举报期内,伟大人物资产重组,融资撕碎的事情撕碎的 45% 向上海凌坝使承兑股权资产,同时紧握徐亨家的撕碎的事情 70%股权本钱本 6 产。是你这么说的嘛!资产重组的资产交付日为确定日。 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 每月进项来自某处原分店的撕碎的。,2016 年 10-12 月营地 业 收 入 来 源 于 新 置 入 的 子 公 司 旭 恒 置 业 。 2016 年 全 年 共 实 现 营 业 收 入 5,389, 元,归属于市场占有率上市的公司配偶的净赚 3,310, 元。 (三)公司破灭重组审察 2016 年 7 月 8 日,公司承兑西安市中型规格样本唱片法院民用的裁定 00007-148 号。判决如次:1、最终的西安宏盛学科技术开发公司破灭改革程 序;2、重组解放军的过失减免,西安宏盛学科技术开发公司不再承当清 偿过失。 (四)公司长途客运汽车审察 举报期内,公司忍受公司条例、《证券法》、《市场占有率上市的公司长途客运汽车指示方向》和《市场占有率上市的董事会任务指示方向》 上海市场占有率买卖所和柴纳证券监视长途客运汽车机构上市主力队员、上海市场占有率买卖所的相关性询问,不休 圆满的公司长途客运汽车构造,定额公司运作,增强交流发行。公司配偶大会、董事会、 中西部及东部各州的县议会、长途客运汽车层稳健的的。、恪尽职守、定额运作,实在进行辩护公司和包围者 的净值学到率。往年,公司忍受底细交流的插一脚规则。, 底细交流知识内幕的人登记申报顺序。 二、2016 董事会的运作 (1)董事会大会 举报期内,董事会以现场公司电视节实体的总安排传唤。 8 次大会,董事会 2016 各式各样的票据的年度累计对价 42 项,董事会董事指示方向举动、举报期 户内的时限举报(201 年岁入、2016 年原始的一节举报、2016 年半岁入、2016 第三一节举报)、公司伟大人物资产重组及以此类推事项早已发作伟大人物多样。、即时思索,确保了 对公司制成品经纪的即时必要。历次董事会大会的传唤和投票表决顺序 《公司条例》及《公司条例》等插一脚规则,董事会后果登载在技术交流中。 海可爱的、柴纳证券报上海市场占有率买卖所网站,供包围者会诊。 (二)特意物资供应所的任务 董事会各特意物资供应所行使一致的的恩惠,大会即时进行了。 报文字编辑、指派年度审计机构、深思伟大人物资产重组等事项。,为公司长途客运汽车的 对Standardizatio做出应有些人奉献。 7 (三)孤独董事履职条款 举报期内,公司孤独董事忍受金科玉律。、公司孤独董事 任务方法及以此类推相关性规则,使路堤参战专业和交流优势,公司温存听了 董事专业反对的话,使公司方针决策更其学科无效。公司的孤独董事在统统T 董事会 8 次。 (四)交流发行与包围者相干长途客运汽车 董事会忍受上海市场占有率买卖所的询问。,使具有特性《上海可爱的、 柴纳证券报》、 上海市场占有率买卖所网站作为交流发行媒介的,仔细执行交流发行工作,确保对 交流的户内的真实发行、精确、达到结尾的。举报期内,公司按时发行了岁入。、半岁入和一节举报, 年度各类暂时公报 59 份,真实、成立镜分店条款。 同时,公司 笔者为包围者优美的体型了非封锁的沟通管道,经过特别用途电话机、互相使发生平台、包围者票据等 办法,与包围者路堤沟通,范围柴纳证监会和上海市场占有率买卖所的规则 关规则,团体中小配偶联结公司年度配偶大会,使安全中小型 包围者即时插一脚公司方针决策。 (五)配偶大会传唤并器械配偶大会后果。 举报期内,公司传唤了大会。大会。 1 年度配偶大会和 1 暂时配偶大会,深思经过 安排 28 项,董事会和长途客运汽车层器械董事会和长途客运汽车层的确定。。 举报期内 历次配偶会大会均由董事会传唤。、主席掌管,现场开票和网开票都进行了。 开票法的团结,忍受公司条例和公司条例的插一脚法度、法规及定额性 用纸覆盖的规则,他们都证人并颁发了一致的的法度反对的话书。,大会所 主宰后果均即时发行。。 三、公猪肉对公司达到开展的讨论与辨析 (1)勤劳竞赛格式与开展趋势 最近几年中,跟随义卖节约的不休开展、感情的中枢开展,节约开展逐渐由乡村向城市转变,, 乡村人力过剩闯入商业中心顾客,房自船上卸下撕碎的义卖开展神速。与 此同时,因房自船上卸下撕碎的业有较高的装饰的进项和波动的现钞流,故,房自船上卸下撕碎的业 宽宏大量的勤劳,竞赛尖利地。中小企业心不在焉特点效应和耻辱撞击,歇歇气将受到挑动。 (二)公司开展战术 8 公司将环绕配偶面值极大值化,在主营事情由融资撕碎的事情转向自有房屋撕碎的 事情的根底上,附加的放针公司资产的集中,成为王后或其他大于卒的分店持续发工资才能,提高某人的地位关系 买卖,并在公司财务全音程恶化的根底上,复杂的自由性和伸缩性,开垦以此类推细分市 场,寻觅潜在的优质资产进行装饰,成为王后或其他大于卒的分店全部的力度。 (三)经纪安排的 公司眼前主营事情为自有房屋撕碎的事情,欺骗些人次要资产为坐落于现在称Beijing节约 技术开发区天保园五里二区的装饰性房自船上卸下,公司将该处房产增添给美廉美连 锁,并签字了上个流产期限。 2025 年的撕碎的和约,租用进项波动信实。达到股份有限的公司 训练属性服务器、房自船上卸下服务器及以此类推事情,附加的详述进项提供消息的人,放针发工资才能。 本举报早已NI第十一届大会深思经过。,现关涉配偶 会,请配偶和配偶代表深思。 西安宏盛学科技术开发董事会 2017 年 4 月 26 日 9 第三号法案、2016 年度财务决算举报 配偶和配偶代表: 公司 2016 年度决算表明细如次: 一、资产负债条款 流产 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 16, 万元,同比提高某人的地位 , 次要工程变换及思考见下表。:元): 现期末端的 末端的黄金 上个一期占前期 数占总资 额较前结巴地说出 工程完全地度 现期末端的 前期末端的数 总资产除 条款阐明 产的除 末变更除 (%) (%) (%) 置入、动身的孩子 公司,动身的孩子 货币资产 56,965,575.59 33.52 113,097,338.09 31.79 -49.63 原公司 资产下 Okide Ko公司, 以此类推应收款 4,400.00 0.003 22,463,898.32 6.31 -99.98 把以此类推人关了。 应收款 Okide Ko公司, 俗歌应收款 0.00 219,833,281.13 61.80 -100.00 在一致的的长工夫内 应收款 周旋使疲倦薪 长途客运汽车人员提高某人的地位 166,903.44 0.10 831,307.45 0.23 -79.92 酬 置入、动身的孩子 以此类推周旋款 15,221,940.16 8.96 7,068,132.60 1.99 115.36 公司,转变到阶段 应以此类推周旋款 岁内成熟的 成熟的后退专款 非举动负片 0.00 963,138.99 0.27 -100.00 债 Okide Ko公司, 俗歌专款 0.00 54,219,700.50 4 -100.00 在一致的的长工夫内 专款 Okide Ko公司, 俗歌周旋款 0.00 75,849,692.50 21.32 -100.00 在一致的的长工夫内 周旋款 截 止 2016 年 12 月 31 日 公司 首都 为 160,910,082 元 ,资 本公 积 为 10 212,282, 元,声画同步无多样。 归属于总公司配偶合法权利I 9, 万元,同比增长 ,在那里面,未分 婚配学到-28, 万元,同比增长 ,未分配学到持续为正数,次要是头年 更大的降低价值积聚。 小半配偶合法权利 3,043 万元,同比提高某人的地位 ,内置主举报期、置 周旋分店特别基金管理机构。 二、经纪业绩条款 举报期内,伟大人物资产重组,融资撕碎的事情撕碎的 45% 向上海凌坝使承兑股权资产,同时紧握徐亨家的撕碎的事情 70%股权本钱本 产。是你这么说的嘛!资产重组的资产交付日为确定日。 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 每月进项来自某处原分店的撕碎的。,2016 年 10-12 月营地 勤劳进项来自某处新任命的分店徐恒自船上卸下。。2016 年鉴完成营业进项 万 元,归属于总公司的净赚 万元。 次要工程变换及思考见下表。:元): 科目 现学时 去年声画同步 变更除(%) 变更思考 营业进项 5,389, 12,042,388.65 -55.25% 1-9 月经融资撕碎的事情提高某人的地位 提高某人的地位通向进项同比降下; 10-12 每月重申住房 赁进项 营业本钱 1,846,624.49 4,592,878.43 -59.79% 1-9 月经融资撕碎的事情提高某人的地位 比去年少后辈; 10-12 每月重申住房 赁本钱 长途客运汽车费用 6,742,088.53 10,740,624.25 -37.23% 1-9 月经融资撕碎的事情提高某人的地位 提高某人的地位长途客运汽车本钱 降下; 财务费用 -6,169,310.67 -7,113,391.85 13.27% 利钱进项提高某人的地位 三、现钞流全音程 2016 本公司现钞及现钞等价物净提高某人的地位额为, 万元,同比提高某人的地位 ,次要工程变换及思考见下表。:元): 往年比前岁好 科目 2016 年 2015 年 变更思考 增减 1-9 月经融资撕碎的事情提高某人的地位少 经纪参战发生的现钞流量净总值 -60,153,522.34 -19,160,314.81 -213.95% 11 通向现钞流量同比降下 1-9 月经融资撕碎的事情提高某人的地位少 装饰参战发生的现钞流量净总值 21,250,808.79 78,401,162.36 -72.89% 通向现钞流量同比降下 归还过失结果的现钞提高某人的地位 筹资参战发生的现钞流量净总值 -17,229,049.14 -66,310,826.47 74.02% 所致 四、次要财务指标条款 次要财务指标 今年数 头年数 变更长度 非常每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 变稀薄每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 演绎非惯常利弊得失后的非常每股进项(元/股) -0.05 -0.09 44.44% 提高某人的地位 额定的吝啬的净资产装饰的进项(%) 3.43 -13.22 个百分点 演绎非惯常利弊得失后的额定的吝啬的净资产装饰的进项 提高某人的地位 个 -7.78 -13.61 (%) 百分点 每股经纪参战发生的现钞流量净总值(元/股) -0.37 -0.12 -213.95% 归属于市场占有率上市的公司配偶的每股净资产(元/股) 0.61 0.59 提高某人的地位 个 资产负债率(%) 24.38 39.58 百分点 本举报早已NI第十一届大会深思经过。,现关涉配偶 会,请配偶和配偶代表深思。 西安宏盛学科技术开发董事会 2017 年 4 月 26 日 12 老兄四、2016 年度学到分配表 配偶和配偶代表: 第十一届董事会第九次大会深思 年度学到分配表》,具 物体全音程如次,请配偶和配偶代表深思: 一、2016 年度学到分配表 立信记述事务所(特别普通停泊)审计,公司 2016 年度合日记 归属于 母公 司所 有者 的最后的 润 3,310, 元, 完成 母公 司 日记网 学到 -10,796, 元。2016 年度,总公司年首未将学到分配给,230, 元, 年根儿可学到学到为-28,027, 元。范围《公司条例》和《公司条例》 相关性规则,公司 2016 往年无学到分配,本钱公积金两者都不总计首都。 二、深思和投票表决 公司 2017 年 3 月 29 日传唤第九届董事会第十一次大会,以 9 票拟定草案,0 票反,0 票弃权的投票表决算是深思经过了《2016 年度学到分配表》。公司孤独 董事指画此项预案颁发了孤独反对的话,以为公司 2016 年度学到分配表契合公司 现在的实际条款,走向公司的持续、波动、安康地开展,不在损伤包围者利 益的条款,拟定草案公司《2016 年度学到分配表》。 西安宏盛学科技术开发董事会 2017年4月26日 13 老兄五、孤独董事 2016 年度述职举报 配偶和配偶代表: 作为西安宏盛学科技术开发公司(以下略号“公司”)的孤独董事,2016 年,笔者刚硬的根据《公司条例》、《证券法》、《上在市场占有率上市的公司优美的体型孤独董事制 度的长途客运汽车反对的话》、《公司条例》、公司孤独董事事任务方法》、《孤独董事年报 任务方法》等相关性法度、法规、规章的规则和询问,效忠的臣民执行孤独董事的恩惠, 使路堤参战孤独董事的功能,主动列席相关性大会,仔细深思董事会各项安排,对公 司相关性事项颁发孤独反对的话,勤劳执行,实在技术维护了公司和配偶的净值学到率。同时,公 司在四周笔者的任务也授予了主动的供养,未有酒吧间孤独董事孤独性的条款发作。 现将201年度孤独董事履职条款报告请示如次: 一、孤独董事的非常条款 (一)孤独董事换届神的选择条款 1、2016年6月29日传唤的公司2015年度配偶大会深思并经过了《上提 名师萍小姐山肩董事会第九孤独董事申请求职者的打算、《上指示方向举动段秋观 平民山肩董事会第九孤独董事申请求职者的打算和《上指示方向举动尹仲敏平民担 任董事会第九孤独董事申请求职者的打算,神的选择师萍小姐、段秋观平民和殷 仲民平民为董事会第九孤独董事。因第八日届董事会任期呼气,宁维武平民 和雷秀娟小姐不再山肩公司孤独董事。 2、2016年7月1日传唤的公司第九届董事会宁愿大会深思并经过了《公司 第九届董事会下设专业任务物资供应所的安排》,孤独董事师萍任公司第九届董事会 战术物资供应所物资供应所、审计物资供应所主席、指示方向举动物资供应所物资供应所、薪酬与接近物资供应所委 员;孤独董事段秋观任公司第九届董事会分子薪酬与评价物资供应所主席;孤独董事 尹仲敏任公司第九届董事会审计物资供应所物资供应所、指示方向举动物资供应所首脑物资供应所。 (二)任务简历、专业安排随着兼任条款 1、第八日届董事会孤独董事 (1)施平 女,1949年7月运输,中共党员,登记记述师,记述自称者,博士生圣职者, 14 长途客运汽车学博士,他从1985年11月开端在中国东南中学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法装饰中学 股份有限的公司孤独董事,广誉远国药股股份有限的公司孤独董事,陕西省记述协会 事务首脑,陕西省本钱细想会副会长,西安记述协会导师。2013年7月至2016年6月 公司第八日届董事会孤独董事、战术物资供应所分子、审计物资供应所主席 随着薪酬及评价物资供应所分子。 (2)宁维武 男,1966年1月运输,柴纳政法中学法度有某种文科知识的人,柴纳社会学科院法学硕士。 他是芝罘区样本唱片法院民用的法院的抄写员。,山东柳琴烟台市中型规格样本唱片法 院节约院子,陌生院子,器械法院辅助的法官,估计,裁判长,器械长,北 现在称Beijing市建元黑色豪门企业执业辅导员,现在称Beijing市华成黑色豪门企业执业辅导员,辅导员,现在称Beijing市 荣信黑色豪门企业辅导员,停泊人,现在称Beijing恒奇黑色豪门企业辅导员,停泊人,副首脑, 退职者现在称Beijing盈科黑色豪门企业辅导员,天津广宇股股份有限的公司孤独董事。2013 年7月至2016年6公司第八日届董事会孤独董事、董事会分子和指示方向举动 物资供应所物资供应所。 (3)雷秀娟 女,1964年3月运输,东南政治法律学院法度系法学有某种文科知识的人,柴纳社会学科院筑堤 学退职细想生的。历任宁夏省政法干部长途客运汽车学院教员,宁夏省纪委监察厅公仆, 中信建投证券现在称Beijing中关村在线海淀南路贩卖部客户经理,上海中野装饰长途客运汽车股份有限的公司行政 长途客运汽车部行政经理,现在称Beijing华德驰装饰股份有限的公司导师,工程检验,加拿大明科矿业 先锋金属公司董事长辅助的,退职者现在称Beijing赛迪本钱股份有限的公司董事长兼董事长托达。2013 年7月至2016年6公司第八日届董事会孤独董事、董事会指示方向举动物资供应所主席 薪酬及评价物资供应所分子。 2、董事会第九孤独董事 (1)施平 女,1949年7月运输,中共党员,登记记述师,记述自称者,博士生圣职者, 长途客运汽车学博士,他从1985年11月开端在中国东南中学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法装饰中学 股份有限的公司孤独董事,广誉远国药股股份有限的公司孤独董事,陕西省记述协会 事务首脑,陕西省本钱细想会副会长,西安记述协会导师。自2016年6月29日起 董事会第九孤独董事、战术物资供应所分子、审计物资供应所主席、提 15 名物资供应所物资供应所随着薪酬及评价物资供应所分子。 (2)段秋观 男,1946年8月运输,中共党员,法学自称者,陕西省行政复核与诉诸法律专业 家,历届中国东南中学,汕头中学法学院院长,现在称Beijing中学法学院副自称者, 教导部法学教导培养长途客运汽车物资供应所,陕西秦岭固结成的股股份有限的公司孤独董事,西安星状的 学科技术股股份有限的公司孤独董事,陕西开发机械股股份有限的公司孤独董事。2016年6月 29日起任董事会第九孤独董事、董事会分子薪酬与评价物资供应所主席。 (3)尹中民 男,1955年7月运输,中共党员,筑堤学自称者,硕士细想生圣职者,西安筑堤学院 常事务首脑。细想土地是本钱义卖和装饰。,他一向在教和装饰本钱义卖和装饰 细想任务,颁发细想论文30余篇,省部级学科技术进步奖。陕西播送电视广播公司 媒股股份有限的公司孤独董事,退职者广誉远国药股股份有限的公司孤独董事,陕西少量石头。 色资源股股份有限的公司孤独董事。自2016年6月29日起董事会第九孤独董事、 董事会分子和指示方向举动物资供应所首脑物资供应所。 (三)孤独终结可能的选择有解说。 1、笔者的亲人和直系亲属、次要社会相干分子不属于公司或公司 职;我不是公司及其直系亲属的前十大配偶,未发行公司的指示方向或间接的界分权。 超越1%的共用;个人或直系亲属均未指示方向或间接的拥有共用。 5%外面的的配偶单位或公司前五名配偶单位供职。 2、笔者心不在焉为公司及其分店授予融资。、法度、长途客运汽车会诊、技术 会诊等服务器,未从次要配偶或净值学到率机构学到额定交流。 的、未发行的以此类推净值学到率。 故,笔者对孤独D的孤独性心不在焉随便哪一个使发生。,董事的公报和承兑两者都不在 与nuo sh的实质相反。 二、201年度孤独董事履职条款 2016年是公司开展的要紧岁。,伟大人物资产重组的工具, 界分配偶变更,主营事情变换,公司的孤独董事常常刚硬的根据、 公司条例的规则,效忠的臣民执行恩惠,使路堤参战孤独董事的孤独功能,高 专注于公司开展,随着公司以此类推董事、长途客运汽车层保养亲密沟通,孤独点的使分娩 16 对性地现在的据担心释反对的话和建议,技术维护公司全部的净值学到率和法定合法权利。 (1)列席董事会大会 孤独董事 宜联结大会 亲自列席 代表列席 无大会 姓名 (次) (次) (次) (次) 宁维武 2 2 0 0 雷秀娟 2 2 0 0 师萍 8 8 0 0 段秋观 6 6 0 0 尹仲敏 6 6 0 0 2016年度,董事会共传唤8次大会,孤独董事无董事会大会 况。笔者仔细深思了关涉董事会的安排。,与公司长途客运汽车层保养路堤的沟通, 也现在的了很好的东西有理的建议。,稳健的行使开票权,笔者以为公司的董事会被误认为是 创办以契合法定顺序,伟大人物事情事项已成功相关性审批,合法无效,故对董 主宰安排和以此类推事项都已经过投票表决。,对这件事心不在焉意见不同,心不在焉意见不同。、弃权 的健康状况。 (二)列席配偶大会; 孤独董事 宜联结大会 列席大会 不联结的思考 姓名 (次) (次) 宁维武 1 0 因公月动差 雷秀娟 1 0 因公月动差 师萍 2 2 段秋观 1 1 尹仲敏 1 1 2016年度,公司传唤配偶会2次。,即公司2015年度配偶大会和2016 原始的批暂时配偶大会,大会均以现场开票和网开票投票表决相团结办法传唤,其 中公司对中小包围者就一致的配偶大会传唤时使发生其净值学到率的伟大人物事项安排的投票表决 条款进行了独自计票和发行。 17 (三)对公司进行现场考查的条款 笔者应用现场联结大会的机遇对公司进行考查和知识,并与公司董事、董事 会书记、财务总监及以此类推相关性任务长途客运汽车人员保养常常触感,知识公司日常经纪条款。 同时,笔者与众不同的关怀报纸、网等公共媒介的插一脚公司的使蔓延和报道,并即时与董 事会书记沟通相关性的报道实质,得悉公司各伟大人物事项的使进化条款,大师公司的运 举静态。 (四)公司相配孤独董事任务的条款 2016年度,公司非孤独董事及高级长途客运汽车长途客运汽车人员与孤独董事保养了非封锁的沟通渠 道,使孤独董事能即时知识公司的经纪静态,并获取了宽宏大量的材料用以方针决策。同时, 传唤董事会及相关性大会前,公司苦心经营地预备大会材料,并即时精确使分娩,为孤独董 事任务授予了使容易工作平台,主动无效地相配了孤独董事的任务。 三、孤独董事年度履职鲜明关怀事项的条款 (一)第八日届董事会孤独董事在其任期内按规则对公司 2015年度学到分配 预案、2015年度外部情况正当理由条款和上董事会换届神的选择第九届董事会董事候选 样本唱片和以此类推事项颁发孤独反对的话。 (二)作为公司的孤独董事,笔者必要修长的、上海劣的 企业长途客运汽车共用股份有限的公司签字《乐易股权让拟定草案》、带朗森的车 兴业银行园开发公司签字股权让拟定草案、次要出资额 制成品、使接受、推销举报(草案)及其摘要、买卖契合市场占有率上市的公司规则 上资产重组若干成绩的四分之一条主力队员、次要资产的商店不相关性 买卖、伟大人物资产商店法度顺序的达到结尾的性、法度用纸覆盖的忍受和关涉 的无效性、这次伟大人物资产商店评价机构的孤独性、评价猜想的有理性、 评价办法与评价实体的与FAI的相关性性 的事项进行了仔细的复核,并一致的颁发了孤独反对的话。 经过复核,笔者以为,公司2016年度的全部的运作是契合国度法度、法规的, 各后果事项的做出均以进行辩护一切的配偶净值学到率为非常动身点。 四、进行辩护包围者合法权利在实地任务的所做的以此类推任务 (1)公司交流发行 作为孤独董事,笔者能范围《公司条例》、《上在市场占有率上市的公司优美的体型孤独董 18 事方法的长途客运汽车反对的话》、《公司条例》等插一脚的规则和询问,美人经营包围者。在 2016年度公司交流发行任务中,公司刚硬的器械《上海市场占有率买卖所市场占有率上市主力队员》 随着《公司交流发行长途客运汽车方法》的相关性规则,使安全了公司交流发行的真实、精确、 达到结尾的、即时、美人。 (二)对公司长途客运汽车构造的关怀 2016年度,公司范围下级接管机关的插一脚询问,不休圆满的公司长途客运汽车构造, 笔者在供职句号内仔细复核了公司授予的相关性材料,在此根底上,孤独、成立、 当心地行使投票神的选择;深刻知识公司的经纪长途客运汽车和户内的把持等方法的圆满的及器械情 况,财务长途客运汽车、破灭改革和资产重组的清单等相关性事项,改善插一脚材料与相关性人 员沟通,知识大师公司的公司长途客运汽车条款。对董事、高管履职条款进行了无效地监 督,路堤执行孤独董事恩惠,它助长了董事会方针决策的学科性和成立性。,实在地 技术维护公司和包围者的净值学到率。 (三)自习局面 笔者仔细学习相关性法度、法规和规章方法,公司长途客运汽车构造与进行辩护 笔者对进行辩护墨守法规受胎更深的担心和担心。,增强对公司和社会的进行辩护 大众配偶合法权利感觉,笔者增强了进行辩护公司和包围者的才能。 五、以此类推事项 2016年1月未建议传唤董事会大会。; 2.2016年度未有建议受雇或解雇记述事务所条款发作; 3.2016年度未有孤独找来户内的审计机构和会诊机构的条款。 六、总体评价与建议 2016年度,笔者是公司的孤独董事,执行恩惠,主动插一脚公司的要紧事情 伟大人物事件方针决策,为公司的安康开展授予建议,实在技术维护一切的配偶的法定合法权利。 自2017年1月9日起,笔者不再山肩公司的孤独董事。,笔者热诚地缺少公司在董事会中复杂的领袖功能。 用水砣测深波动走、定额运作,放针发工资才能,保养公司走、波动、安康开展。 本举报早已NI第十一届大会深思经过。,现关涉配偶 会,请配偶和配偶代表深思。 西安宏盛学科技术开发董事会 2017 年 4 月 26 日 19 安排六、2016 中西部及东部各州的县议会岁入 配偶和配偶代表: 一切的监事刚硬的根据、《证券法》、公司条例和以此类推插一脚法度 律、法规的询问,仔细执行监视恩惠。中西部及东部各州的县议会分子列席原中西部及东部各州的县议会大会。 大会,实在技术维护公司净值学到率和MI净值学到率,监视、公司伟大人物方针决策和后果的深思 的形状、投票表决,为公司定额运作授予了无力保证。 一、中西部及东部各州的县议会的任务 举报期内,公司传唤中西部及东部各州的县议会大会6次。,具物体全音程如次: 1、公司 2016 年 4 月 25 传唤中西部及东部各州的县议会第八日次第十二次大会,这次大会 深思并赞同了随后打算:《中西部及东部各州的县议会 2015 年度任务举报、《2015 年度财务决算报 告》、《2015 年度学到分配表》、《2015 岁入和摘要、《2016 年原始的一节报 告》; 2、公司 2016 年 6 月 7 传唤中西部及东部各州的县议会第八日次第十三倍的大会,这次大会审 经过了随后打算:刘英小姐指示方向举动为配偶代表监事 申请求职者的打算、指派曹新雷平民为公司配偶代表监事。 样本唱片老兄; 3、公司 2016 年 7 月 1 第九届中西部及东部各州的县议会宁愿大会于周日传唤。,这次大会深思 并经过了《上神的选择刘英小姐为第九届中西部及东部各州的县议会主席的安排》。 4、公司 2016 年 8 月 10 日传唤了第九届中西部及东部各州的县议会居第二位的次大会,这次大会审 经过了随后打算:《上公司伟大人物资产使承兑及紧握契合相关性法度、法规规则 的安排》、《上修长的公司伟大人物资产重组课题的安排》、《上公司上海劣的签字 附工作平台失效的<西安宏盛学科技术开发公司上海劣的企业长途客运汽车股份有限的公司关 于莱茵达国际融资撕碎的股份有限的公司之股权让拟定草案>的安排》、上公司和兰森牛排 签字有工作平台进入FORC的矿车<西安宏盛学科技术开发公司与朗森汽车产业园开发有 限公司上现在称Beijing旭恒置业股份有限的公司之股权让协>的安排》、《上<西安宏盛学科技术 开展共用股份有限的公司伟大人物资产使承兑及紧握举报书(草案)>随着它的扼要打算。、《关 忍受本买卖<上定额市场占有率上市的公司伟大人物资产重组若干成绩的规则>四分之一条主力队员 的安排》、《上公司次要资产的商店不相关性买卖的安排》、《上本 20 次伟大人物资产使承兑及紧握执行法定顺序的使完备性、法度用纸覆盖的忍受和关涉的无效性 的安排》、《上这次买卖物价的因及美人有理性阐明的安排》、《上赞同这次 伟大人物资产使承兑及紧握相关性审计举报、备注审读举报、资产评价举报的安排》。 5、公司 2016 年 8 月 29 日传唤了第九届中西部及东部各州的县议会第三倍的大会,这次大会审 议并经过了《公司 2016 年半岁入和摘要。 6、公司 2016 年 10 月 27 日传唤了第九届中西部及东部各州的县议会四分之一次大会,这次大会审 议并经过了《公司 2016 年第三一节举报》。 二、中西部及东部各州的县议会对 2016 年度公司插一脚事项的复核反对的话 1、公司依法运作条款 公司中西部及东部各州的县议会依法对公司运作条款进行监视,中西部及东部各州的县议会分子列席了历次中西部及东部各州的县议会和 配偶大会,并对公司总部、各分分店进行了考察。2016 岁入期内,公司 中西部及东部各州的县议会分子一致以为:公司忍受公司条例、《市场占有率上市的公司长途客运汽车根本的》、《公司章 程》等规则定额运作;根据配偶大会的后果询问,实在执行了各项后果;公司董 事、高级长途客运汽车长途客运汽车人员在执行恩惠和行使恩惠时勤劳执行,忠于职守,实在从公司和 配偶的净值学到率为动身点,心不在焉违背法度、法度、法规和公司条例规则的行动,心不在焉损伤。 损伤公司和配偶净值学到率的行动。 2016 年 4 月 22 日,西安市中型规格样本唱片法院以《民用的请教》(2011)西民四 破字第 00007-140 编号和编号 00007-141 西安宏盛学科技术开发公司 重组安排的工具工夫t 2016 年 10 月 22 今后,中西部及东部各州的县议会将总是知识改编任务的使进化条款。 和工具,催促公司根据。2016 年 7 月 8 日,西安 市中型规格样本唱片法院以《民用的请教》(2011)西民四破字第 00007-148 号裁定最终的 公司破灭改革顺序。 2、反省公司财务全音程 中西部及东部各州的县议会该当对,以为:公司 健全的筑堤体系、良好的财务运作、财务全音程良好。、财务举报忠实。公司审计机关 信记述事务所(特别有限的停泊)期的“基准无保存反对的话”的审计举报成立公 正,公司的真实镜子 2016 年度财务业绩和经纪效果。 3、反省户内的把持条款 鉴于破灭重组和伟大人物资产重组,公司, 21 范围上海市场占有率买卖所时限举报记录 原始的号 年度户内的把持交流 的编制、思索和发行(201 年 12 居第二位的条(1)的插一脚规则,2016 年 公司未发行户内的把持使自花授精评价举报的。 中西部及东部各州的县议会该当刚硬的执行恩惠。,催促公司插一脚机关圆满的户内的把持方法。、 圆满的户内的把持方法,根据户内的把持程序进行公司长途客运汽车。 4、反省公司关系方资产占用条款 中西部及东部各州的县议会以为::举报期内,公司无界分配偶及以此类推关系方。 基金的区别。 三、中西部及东部各州的县议会 2017 年度任务安排的 2017 年,中西部及东部各州的县议会将持续忍受《公司条例》。、公司条例和中西部及东部各州的县议会 顺序主力队员的规则,增强监视长途客运汽车职务、助长公司定额运作、深化风险惕历感觉、 提高某人的地位对公司的装饰、关系买卖等伟大人物事项的接管,遵照老实言而有信的根本的, 片面执行监视恩惠,实在技术维护一切的配偶的法定合法权利,确保公司的剪辑、安康开展。 本举报早已NI第十一届大会深思经过。,现关涉配偶 会,请配偶和配偶代表深思。 西安宏盛学科技术开发公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 4 月 26 日 22 2016 年度配偶大会开票投票表决方向 1. 经过配偶大大会案,配偶现场登记或网开票。 2. 这次开票是由两名检查进行的、两名计票员器械相关性安排方式,指挥会地下宣告 开票算是。 3. 开票办法为现场开票和网开票。。现场登记票的 配偶在每项打算中开票,您最好的选择拟定草案、反或弃权经过, 在一致的开票前的方框中,该方框将是,猜想未选择或未选择,凝视正路。 案投使退役的票据处置。配偶也可以经过上海市场占有率买卖所买卖零碎 行使投票神的选择。同样的共享最好的在眼镜中选择、对实习医师开票的办法经过。同样的命运注定 反复开票。,以宁愿开票算是为准。配偶大会只要一定数量的提案 或某几项安排进行网从属开票,凝视列席配偶大会,它拥有些人投票数 入列席这次配偶大会配偶开票权的计算,无投票神的选择或不适合配偶询问 对是你这么说的嘛!询问进行投票表决,弃权计算。 4. 现场开票的配偶如不应用这次大会一致发给的投票表决票,或许在主力队员以及写以此类推文字 不完全地或含糊的词被以为是使退役的。。 西安宏盛学科技术开发董事会 2017 年 4 月 26 日 23回到搜狐,检查更多

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